在時(shí)間進(jìn)入五月以后，加密資產(chǎn)圈里動(dòng)蕩不安，海外項(xiàng)目方“跑路”消息頻傳。就在幾天前，BSC鏈上疑似又跑路了一個(gè)項(xiàng)目：穩(wěn)定幣兌換自動(dòng)做市商StableMagnet Finance卷走了用戶2200萬美元。區(qū)塊鏈安全公司PwckShield表示，StableMagnet Finance的SwapUtils代碼未經(jīng)過驗(yàn)證，與主Swap合約不一致。這個(gè)項(xiàng)目跑路的金額高達(dá)2200萬美元，也就是近兩億人民幣。

事實(shí)上，海外項(xiàng)目圈錢詐騙再卷款跑路的事件已經(jīng)屢見不鮮。據(jù)彭博社報(bào)道，海外加密貨幣投資平臺(tái)Africrypt創(chuàng)始人目前已經(jīng)失聯(lián)，平臺(tái)上6.9萬枚比特幣（當(dāng)前價(jià)值23億美元）被轉(zhuǎn)移，目前無人知曉去向。還有加密貨幣歷史中的跑路大事件——BitClub Network 被稱為最大的加密貨幣龐氏騙局之一，該平臺(tái)利用營銷倡導(dǎo)者和非常可疑的營銷策略來吸引資金，最終該騙局頭目在2019年12月從投資者那里卷走了大約7.22億美元。

比特幣等加密貨幣在我國的性質(zhì)

5月5日，上海市高級(jí)人民法院官方微信公眾號(hào)“浦江天平”在“案例參考冊”欄目發(fā)布了一則有關(guān)于比特幣的案例。上海高院分析稱，關(guān)于比特幣的法律認(rèn)定，學(xué)術(shù)界存在很多爭議，而這些爭議的實(shí)質(zhì)是想從傳統(tǒng)的民事權(quán)利理論中，尋找到認(rèn)定依據(jù)。但是，在多重學(xué)說的討論之下，無法對(duì)比特幣進(jìn)行法律上的認(rèn)定，故而從司法實(shí)踐方面尋找答案?！八痉▽?shí)踐中，法院本著司法實(shí)用主義的態(tài)度，并不對(duì)虛擬財(cái)產(chǎn)的法律性質(zhì)作出直接判斷。因其具有一定的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，符合財(cái)產(chǎn)屬性，故適用財(cái)產(chǎn)權(quán)法律規(guī)則進(jìn)行保護(hù)。”上海高院在案例評(píng)析中指出，審判實(shí)踐中，人民法院對(duì)比特幣的法律定位形成統(tǒng)一意見，認(rèn)定其為虛擬財(cái)產(chǎn)。

比特幣等加密貨幣受保護(hù)

目前法律層面上尚無關(guān)于比特幣性質(zhì)認(rèn)定的規(guī)定，僅有2013年12月3日由中國人民銀行、工信部、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)五部委發(fā)布的《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》以及2017年9月4日由中國人民銀行、中央網(wǎng)信辦、工信部、工商總局、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)七部委發(fā)布的《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》兩個(gè)部門規(guī)范。根據(jù)上述規(guī)范規(guī)定，比特幣是虛擬商品而不是法定貨幣，不具有與貨幣同等的法律地位，金融機(jī)構(gòu)等不得從事比特幣與法定貨幣之間的兌換業(yè)務(wù)。從規(guī)范來看，我國目前僅否認(rèn)比特幣的貨幣性質(zhì)，對(duì)其虛擬商品的性質(zhì)予以肯定，但也不等于確認(rèn)比特幣屬于虛擬財(cái)產(chǎn)，這是兩個(gè)不同的概念。

從司法實(shí)踐來看，人民法院通常將比特幣定性為虛擬財(cái)產(chǎn)。雖然比特幣等“代幣”、“虛擬貨幣”不具有貨幣的合法性，但其具有財(cái)產(chǎn)作為權(quán)利客體所需具備的價(jià)值性、稀缺性、排他性、可支配性，應(yīng)具有虛擬財(cái)產(chǎn)的法律地位，并給予同等的法律保護(hù)。

海外平臺(tái)跑路，國內(nèi)投資者能維權(quán)嗎？

當(dāng)然，加密資產(chǎn)不止虛擬貨幣一種。由于2021年以來的火爆發(fā)展，NFT也已經(jīng)成為當(dāng)前加密資產(chǎn)圈中不可或缺的重要部分，至少在當(dāng)前，中國并沒有專門針對(duì)NFT的法律、法規(guī)和行政命令，對(duì)企業(yè)沒有一個(gè)明確的定性，涉及NFT的交易并不違法。另外，眾多DeFi項(xiàng)目和DAO也并不一定就會(huì)涉及虛擬貨幣交易，在考慮其合法性和維權(quán)路徑時(shí)，我們需要分情況討論。

1. 虛擬貨幣

我國對(duì)于比特幣等虛擬貨幣的打擊力度一向非常嚴(yán)格，2021年9月，最高人民檢察院工業(yè)和信息化部、公安部、市場監(jiān)管部發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》，明確比特幣、以太幣等虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位：相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)；境外虛擬貨幣交易所通過互聯(lián)網(wǎng)向我國境內(nèi)居民提供服務(wù)同樣被定性為非法金融活動(dòng)。《通知》中還明確：參與虛擬貨幣投資交易活動(dòng)存在法律風(fēng)險(xiǎn)。任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關(guān)衍生品，違背公序良俗的，相關(guān)民事法律行為無效，由此引發(fā)的損失由其自行承擔(dān)；涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的，由相關(guān)部門依法查處。

由此也可以明確得出：我國公民投資虛擬貨幣，相關(guān)民事法律行為會(huì)被認(rèn)定為無效，也就是說海外加密平臺(tái)“跑路”，我國公民作為投資者很難采用我國法律維護(hù)自身的合法權(quán)益。

2. NFT、DeFi及其他加密資產(chǎn)項(xiàng)目

前面說過，當(dāng)前中國涉及NFT項(xiàng)目的交易與虛擬貨幣定性不同，并不屬于違法行為，雖然NFT的法律性質(zhì)并不明確，但并不妨礙其在司法實(shí)踐和行政執(zhí)法中作為一種有價(jià)值的財(cái)產(chǎn)受到法律的保護(hù)。

當(dāng)前涉及加密資產(chǎn)的投資項(xiàng)目有相當(dāng)一部分在海外運(yùn)作，項(xiàng)目方一般也會(huì)選擇以肉身出海的方式，在一些監(jiān)管規(guī)范較適宜運(yùn)行項(xiàng)目的國家和地區(qū)展業(yè)。這就使得中國公民在海外投資加密資產(chǎn)項(xiàng)目存在較大的風(fēng)險(xiǎn)，一方面海外蓬勃發(fā)展的加密資產(chǎn)圈確實(shí)帶來了財(cái)富和機(jī)遇，但另一方面，同樣也為詐騙、傳銷、賭博等犯罪活動(dòng)創(chuàng)造了生存的土壤。那么，中國公民投資海外NFT、DeFi和DAO等項(xiàng)目遇到詐騙該如何處理？

首先我們需要明確一點(diǎn)，中國刑法對(duì)發(fā)生在海外的，針對(duì)中國公民的犯罪是否具有管轄權(quán)？答案是：有。

（一）保護(hù)管轄

根據(jù)中國《刑法》第十條【保護(hù)管轄】之規(guī)定：“外國人在中華人民共和國領(lǐng)域外對(duì)中華人民共和國國家或公民犯罪，而案本法規(guī)定的最低刑為三年以上有期徒刑的，可以適用本法，但是按照犯罪地法律不受處罰的除外。”

據(jù)此，當(dāng)實(shí)施詐騙行為的項(xiàng)目方人員是外國人時(shí)，我國司法機(jī)關(guān)可以依據(jù)保護(hù)管轄之規(guī)定，對(duì)境外針對(duì)我國公民的犯罪行為取得管轄權(quán)，我國公民作為受害者可以請(qǐng)求中國司法機(jī)關(guān)的救濟(jì)和保護(hù)。但是事實(shí)上，由于此種跨國犯罪的復(fù)雜性（取證、執(zhí)法等皆存在較大困難），往往需要境外司法機(jī)關(guān)的協(xié)同執(zhí)法，受害人權(quán)利的保障并非易事。

（二）屬地管轄

由于虛擬貨幣、NFT等區(qū)塊鏈應(yīng)用的特殊性，在中國的司法實(shí)踐中也有將其視為某種計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)進(jìn)行保護(hù)的先例，入侵他人計(jì)算機(jī)竊取比特幣的行為有可能被評(píng)價(jià)為非法侵入計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪。那么，針對(duì)虛擬貨幣和NFT的犯罪就有被歸類于“利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的犯罪”范疇的可能。

對(duì)于此類利用計(jì)算機(jī)實(shí)施的犯罪，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國刑事訴訟法〉的解釋》第二條之規(guī)定，針對(duì)或者主要利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的犯罪，犯罪地包括用于實(shí)施犯罪行為的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)使用的服務(wù)器所在地、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者所在地、被侵害的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及其管理者所在地、犯罪過程中被告人、被害人使用的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)所在地，以及被害人被侵害時(shí)所在地和被害人財(cái)產(chǎn)遭受損失地等。

因此，在詐騙罪中，即使行為人身處海外，針對(duì)或者主要利用計(jì)算機(jī)實(shí)施詐騙行為的，只要符合犯罪過程中（1）被告人、被害人使用的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)所在地為中國，或者（2）被害人被侵害時(shí)所在地、被害人財(cái)產(chǎn)遭受損失地在中國，我國司法機(jī)關(guān)就可以依據(jù)屬地管轄原則追究詐騙者的刑事責(zé)任。

（三）屬人管轄

“中國人不騙中國人”是近年來的熱詞，一定程度上反映了一個(gè)事實(shí)：在海外網(wǎng)絡(luò)上針對(duì)我國公民實(shí)施的詐騙、傳銷、賭博等犯罪行為有不少是由我國公民實(shí)施的。與國內(nèi)傳統(tǒng)電信詐騙唯一的區(qū)別，就是犯罪者將實(shí)施犯罪的陣地從國內(nèi)轉(zhuǎn)移到了國外。

對(duì)于實(shí)施詐騙行為的加密資產(chǎn)項(xiàng)目方主要責(zé)任人員是中國人的，根據(jù)中國《刑法》第七條第一款【屬人管轄】之規(guī)定：“中華人民共和國公民在中華人民共和國領(lǐng)域外犯本法規(guī)定之罪的，適用本法，但是按本法規(guī)定的最高刑為三年以下有期徒刑的，可以不予追究?！币话銇碚f涉及加密資產(chǎn)的詐騙犯罪金額都較為巨大，即使是按照當(dāng)?shù)胤蓙砜?，其?shí)施的犯罪行為最高刑（注意，此處指的是特定罪名可能判處的最高刑刑期，而不是指實(shí)際判處的刑期）都在三年以上。我國司法機(jī)關(guān)針對(duì)該種有本國公民在境外實(shí)施的針對(duì)中國境內(nèi)公民的犯罪具有管轄權(quán)。

另外，近年來犯罪活動(dòng)日益呈現(xiàn)出國際化、全球化的趨勢，中國與不同國家間的刑事司法互助越來越頻繁，在國際追贓追逃方面也已經(jīng)取得了顯著的成效。幣圈老人應(yīng)該都知道，數(shù)年前一個(gè)以虛擬貨幣挖礦投資為由頭的傳銷團(tuán)伙，專門在境外對(duì)中國公民實(shí)施犯罪，給我國公民造成了數(shù)百億的損失，最后該團(tuán)伙的實(shí)控人在國際刑事司法的合力協(xié)助下，于太平洋某島國被抓獲，最后引渡回國。可以說，國境已經(jīng)不再是犯罪的保護(hù)傘，中國公民的人身安全，合法財(cái)產(chǎn)等權(quán)益的保障也已不是空談。

寫在最后

雖然維權(quán)并非不可能，但確實(shí)并非易事。由于海外經(jīng)營，這些平臺(tái)運(yùn)營主體較為隱蔽，其通過頻繁變更網(wǎng)站域名和服務(wù)器地址，以及采取線上導(dǎo)流線下交易等方式，逃避監(jiān)管部門打擊，其運(yùn)營主體注冊地、辦公地以及業(yè)務(wù)開展區(qū)域常常不同，消費(fèi)者往往無法確定運(yùn)營者身份，一旦發(fā)生財(cái)產(chǎn)損失很難追回。

廣大消費(fèi)者、投資者應(yīng)主動(dòng)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)，不要盲目跟風(fēng)參與相關(guān)投機(jī)行為，如發(fā)現(xiàn)有任何機(jī)構(gòu)涉及此類非法金融活動(dòng)，及時(shí)向有關(guān)監(jiān)管部門或中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)舉報(bào)，對(duì)其中涉嫌違法犯罪的，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

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